АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

Информация для акционеров

"01"  ноября 2018 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» ноября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» ноября 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки: Дополнительного соглашения к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ряда соглашений о новации.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 2 905 (Две тысячи девятьсот пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «06» ноября 2018 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «28» ноября 2018 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

«25» июня 2018 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00  мин.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «25» июня 2018 года.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 640

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                           Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 640

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3.Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, посредством направления одной ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов, другой ее части в размере 99 323, 28 рублей в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-  выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 632

Голосов

«Против»

8

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Полякова Андрея Александровича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Золотухина Владимира Валерьевича.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 707 985.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 27 707 985 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 683 200  (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 40.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 536 629 голосов

0

0

Селифанов Сергей Владимирович

5 536 629 голосов

Поляков Андрей Александрович

5 536 629 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

5 536 627 голосов

Золотухин Владимир Валерьевич

5 536 626 голосов

 

Итого голосов, отданных:

«За» -     27 683 140 голосов;

«Против»  -          20 голосов;

«Воздержался»  -  0 голосов.

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Полякова Андрея Александровича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Золотухина Владимира Валерьевича.

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона: 0 голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

5 536 636

4

0

Курсинский Артур Сергеевич

5 536 636

4

0

Ратинова Маргарита Алексеевна

5 536 636

4

0

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 636

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

4

Голосов

Решение принято.

 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

127 699 870 900 (Сто двадцать семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом заключенных 21.08.2017 дополнительных соглашений № 1 и 2 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2017 по 30.09.2018 и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017 и Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2018 до окончания срока исполнения обязательств

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, не применяются условия Договора в части:

  • 1. пункта 5.1.1 Договора.
  • 2. пункта 5.1.2 Договора.
  • 3. Приложения № 8 к Договору.

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

  • 1.Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2.Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3.Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «02» февраля 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 377.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 377 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 420.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 640 (99.9105%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона: 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 624

8

8

% от принявших участие в собрании

99.9998

0.0001

0.0001

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 404

8

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.8712

0.0644

0.0644

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

127 699 870 900 (Сто двадцать семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом заключенных 21.08.2017 дополнительных соглашений № 1 и 2 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2017 по 30.09.2018 и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017 и Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2018 до окончания срока исполнения обязательств

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, не применяются условия Договора в части:

  • 4. пункта 5.1.1 Договора.
  • 5. пункта 5.1.2 Договора.
  • 6. Приложения № 8 к Договору.

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

  • 1.Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2.Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3.Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «02» февраля 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

Плата за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов.

Увеличение процентной ставки по кредиту до 6,53 (Шести целых пятидесяти трех сотых) процентов годовых.

Цена сделки:

1 025 066 850,41 (Один миллиард двадцать пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) долларов 41 цент США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на 18.05.2018 г. (61,8215р. за 1$) 63 371 170 292 (Шестьдесят три миллиарда триста семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч двести девяносто два) рубля 60 копеек, исходя из: размера лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США с учетом размера уплаченных Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых с даты заключения Договора по 19.05.2018г. и размера подлежащих уплате Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процента годовых с 20.05.2018 г. по окончание срока исполнения обязательств по Договору (20.11.2023г.), а также следующих комиссионных платежей за:

-резервирование в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

-пользование лимитом кредитной линии 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;                                                                                 

-досрочный возврат кредита:

  • в течение первых 48 месяцев кредитования - 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период с 49-го по 84 месяц кредитования - 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период начиная с 85-го месяца кредитования - не взимается;

- обслуживание кредита 43 750 (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США.

- за изменение условий кредитования 1 307 031 (Один миллион триста семь тысяч тридцать один) доллар США.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 13 от 18.05.2018г. в Договор внесены следующие изменения:

  1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке  6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых».

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.9 следующего содержания:

«4.9. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов. Плата подлежит уплате не позднее «18» мая 2018 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения

Размер платежа в  долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

 

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

5 468 750,00

«20» августа 2018

12 500 000,00

«20» ноября 2018

12 500 000,00

«20» февраля 2019

12 500 000,00

«20» мая 2019

12 500 000,00

«20» августа 2019

12 500 000,00

«20» ноября 2019

12 500 000,00

«20» февраля 2020

12 500 000,00

«20» мая 2020

12 500 000,00

«20» августа 2020

12 500 000,00

«20» ноября 2020

12 500 000,00

«20» февраля 2021

12 500 000,00

«20» мая 2021

12 500 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

238 281 250,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Дополнить ст. 6 Договора п. 6.3. следующего содержания:

«6.3.  В случае уменьшения долей владения (прямо либо косвенно через 3х лиц) конечного бенефициара в компаниях  АО «Таймырнефтегаз» (адрес: 647000, Красноярский кр, Таймырский Долгано Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4, ИНН 8401005804 ОГРН 1028400001190), ООО «НГХ-Недра» (адрес 119019, г. Москва, пл. Арбатская, д. 1 каб. 216.1, ИНН 7727820457 ОГРН 5137746116130)  суммы платежей, указанные в п.6.1 Договора, увеличиваются на:

6.3.1. В дату погашения основного долга, приходящуюся на квартал, следующий за кварталом такого уменьшения, сумма платежа увеличивается на  сумму кредита, рассчитанную по следующей формуле (без взимания платы за досрочный возврат):

Сумма к погашению = Остаток основного долга - 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США*кол-во платежей до окончания срока погашения (не включая дату платежа, в которую осуществляется платеж)-сумма платежа в ближайшую дату в соответствии с графиком погашения.

6.3.2. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было осуществлено погашение согласно п.п. 6.3.1. Договора, сумма платежа   увеличивается на сумму кредита, обеспечивающую ежеквартальное погашение не менее 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)  долларов США (без взимания платы за досрочный возврат), при этом в сумме платежа в соответствии с настоящим подпунктом не учитываются суммы погашения в соответствии с п.п.6.3.3. Договора.

6.3.3. В случае если сделка по уменьшению долей владения предполагает расчеты в соответствии с зафиксированным графиком платежей (далее – График расчетов), то сумма к погашению, рассчитанная в соответствии с п.п. 6.3.1. Договора, направляется в погашение кредита  в даты погашения основного долга кварталов, следующих за кварталами, в которых произведены платежи в соответствии с Графиком расчетов, пропорционально суммам, закрепленным в Графике расчетов, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты уменьшения  долей владения в соответствии с п.6.3. Договора.

Суммы, подлежащие к уплате в рамках подпункта 6.3 Договора в совокупности с  платежами в соответствии с подпунктом 6.1 Договора, не могут превышать остаток основного долга по кредиту.»

  1. Дополнить п.п.7.1.7. Статьи 7 Договора п.п. р) с) т) у) ф) следующего содержания:

р) предоставление Заемщиком и/или компаниями, входящими в периметр консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd, (далее – Периметр Группы) любой из компаний вне данного Периметра Группы займов, включая предоставление поручительств, вкладов в уставный капитал за исключением:

- предоставления займов компаниями ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача»,  AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, не превышающем Free cash flow соответствующих компаний в совокупности  пропорционально доле акционера AR Oil & Gaz B.V., не входящего в Периметр Группы;

- предоставления займов компанией ТОО «Потенциал Ойл» в объеме, не превышающем Free cash flow компании  пропорционально доле участника, не входящего в Периметр Группы;

- предоставления компаниями, входящими в Периметр Группы займов в пользу АО «Таймырнефтегаз» в сумме, не превышающей 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в Долларах США на дату выдачи займа,  в 2018 г., и не превышающей 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США в 2019 г.;

до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором

Сумма любого заимствования, предоставленного Заемщиком третьим лицам, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дату выдачи займа.

Далее по тексту Договора:

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам РСБУ,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100 Отчета о движении денежных средств) + Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200 Отчета о движении денежных средств) - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам НСФО (Казахстан),  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) + Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) – Дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам МСФО,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Total cash generated from operating activities –– Total cash used in investing activities - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

с) выплаты дивидендов акционерам ТОО «Потенциал Ойл», ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача», AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, превышающем Free cash flow  до полного исполнения обязательств по Договору  перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

т) выплаты дивидендов Alliance Oil Company Ltd,  до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

у) Не урегулирование требований компаний, входящих в Группу, указанную в Приложении  №1 , в т.ч. АО «Нефтегазхолдинг», АО «ННК-Энерго», О&Г Кредит Эдженси Лимитед,  (за исключением обязательств согласно п. 8.2.41 Договора), в течение 10 (десяти) месяцев в порядке, согласованном с Кредитором, с даты получения соответствующего согласования Кредитора.

При этом, обязательства перед АО «ННК-Энерго» должны быть субординированы по отношению к Договору в течение 3 (трех) месяцев  с даты подписания настоящего Соглашения.

Под субординированными займами, кредитами или иными формами привлечения денежных средств в целях настоящего подпункта понимаются займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе, предоставленные Заемщику третьими лицами на основе договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора и включающих в том числе, но не исключительно следующие условия:

  • обязательства Заемщика (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) не могут быть досрочно истребованы и должны быть исполнены не ранее полного погашения кредита по Договору;
  • неуплата Заемщиком процентов не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • указанные в настоящем подпункте условия договоров, включая процентную ставку, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора.

При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.

ф) Не предоставление/ не обеспечение предоставления ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала,  документов,  подтверждающих  долю владения конечного бенефициара в уставном капитале АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» (прямо, либо косвенно через третьих лиц), а также документов подтверждающих наличие у АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых на следующих участках недр – Северо-Паяхский, Паяхский, Иркинский, Муксунихский, Песчаный, Приозерный.

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.41 и/или 11.2 -11.21.

  1. Изложить п.п. 8.2.35-8.2.37 пункт 8.2 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.39-8.2.41 следующего содержания:

«8.2.39. Не осуществлять капитальных вложений, без предварительного согласования с Кредитором, если сумма капитальных вложений превышает:

ГОД

Сумма, в руб. (без НДС)

2018

1 329 000 000,00

2019

2 995 000 000,00

2020

875 000 000,00

2021

545 000 000,00

2022

1 040 000 000,00

2023

1 082 000 000,00

8.2.40. Обеспечить отсутствие просроченных свыше 90 (девяносто) календарных дней обязательств Заемщика в рамках обычной хозяйственной деятельности Заемщика с даты подписания настоящего Соглашения.

8.2.41. Обеспечить отсутствие возникновения единовременных срочных и просроченных обязательств Заемщика в совокупном размере, составляющих более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением обязательств перед государственными органами) без предварительного письменного согласования Кредитора с даты подписания настоящего Соглашения.»

  1. Изложить пункт 11.8 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

«11.8. Заемщик не имеет права на привлечение Заемщиком кредитов и займов без предварительного письменного согласования Кредитора.»

  1. Приложение №1 Договора изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
  2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

Дата заключения сделки: «18» мая 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 624

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

12

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

Плата за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов.

Увеличение процентной ставки по кредиту до 6,53 (Шести целых пятидесяти трех сотых) процентов годовых.

Цена сделки:

1 025 066 850,41 (Один миллиард двадцать пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) долларов 41 цент США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на 18.05.2018 г. (61,8215р. за 1$) 63 371 170 292 (Шестьдесят три миллиарда триста семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч двести девяносто два) рубля 60 копеек, исходя из: размера лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США с учетом размера уплаченных Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых с даты заключения Договора по 19.05.2018г. и размера подлежащих уплате Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процента годовых с 20.05.2018 г. по окончание срока исполнения обязательств по Договору (20.11.2023г.), а также следующих комиссионных платежей за:

-резервирование в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

-пользование лимитом кредитной линии 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;                                                                                 

-досрочный возврат кредита:

  • в течение первых 48 месяцев кредитования - 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период с 49-го по 84 месяц кредитования - 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период начиная с 85-го месяца кредитования - не взимается;

- обслуживание кредита 43 750 (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США.

- за изменение условий кредитования 1 307 031 (Один миллион триста семь тысяч тридцать один) доллар США.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 13 от 18.05.2018г. в Договор внесены следующие изменения:

  1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке  6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых».

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.9 следующего содержания:

«4.9. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов. Плата подлежит уплате не позднее «18» мая 2018 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения

Размер платежа в  долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

5 468 750,00

«20» августа 2018

12 500 000,00

«20» ноября 2018

12 500 000,00

«20» февраля 2019

12 500 000,00

«20» мая 2019

12 500 000,00

«20» августа 2019

12 500 000,00

«20» ноября 2019

12 500 000,00

«20» февраля 2020

12 500 000,00

«20» мая 2020

12 500 000,00

«20» августа 2020

12 500 000,00

«20» ноября 2020

12 500 000,00

«20» февраля 2021

12 500 000,00

«20» мая 2021

12 500 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

238 281 250,00

 

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Дополнить ст. 6 Договора п. 6.3. следующего содержания:

«6.3.  В случае уменьшения долей владения (прямо либо косвенно через 3х лиц) конечного бенефициара в компаниях  АО «Таймырнефтегаз» (адрес: 647000, Красноярский кр, Таймырский Долгано Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4, ИНН 8401005804 ОГРН 1028400001190), ООО «НГХ-Недра» (адрес 119019, г. Москва, пл. Арбатская, д. 1 каб. 216.1, ИНН 7727820457 ОГРН 5137746116130)  суммы платежей, указанные в п.6.1 Договора, увеличиваются на:

6.3.1. В дату погашения основного долга, приходящуюся на квартал, следующий за кварталом такого уменьшения, сумма платежа увеличивается на  сумму кредита, рассчитанную по следующей формуле (без взимания платы за досрочный возврат):

Сумма к погашению = Остаток основного долга - 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США*кол-во платежей до окончания срока погашения (не включая дату платежа, в которую осуществляется платеж)-сумма платежа в ближайшую дату в соответствии с графиком погашения.

6.3.2. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было осуществлено погашение согласно п.п. 6.3.1. Договора, сумма платежа   увеличивается на сумму кредита, обеспечивающую ежеквартальное погашение не менее 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)  долларов США (без взимания платы за досрочный возврат), при этом в сумме платежа в соответствии с настоящим подпунктом не учитываются суммы погашения в соответствии с п.п.6.3.3. Договора.

6.3.3. В случае если сделка по уменьшению долей владения предполагает расчеты в соответствии с зафиксированным графиком платежей (далее – График расчетов), то сумма к погашению, рассчитанная в соответствии с п.п. 6.3.1. Договора, направляется в погашение кредита  в даты погашения основного долга кварталов, следующих за кварталами, в которых произведены платежи в соответствии с Графиком расчетов, пропорционально суммам, закрепленным в Графике расчетов, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты уменьшения  долей владения в соответствии с п.6.3. Договора.

Суммы, подлежащие к уплате в рамках подпункта 6.3 Договора в совокупности с  платежами в соответствии с подпунктом 6.1 Договора, не могут превышать остаток основного долга по кредиту.»

  1. Дополнить п.п.7.1.7. Статьи 7 Договора п.п. р) с) т) у) ф) следующего содержания:

р) предоставление Заемщиком и/или компаниями, входящими в периметр консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd, (далее – Периметр Группы) любой из компаний вне данного Периметра Группы займов, включая предоставление поручительств, вкладов в уставный капитал за исключением:

- предоставления займов компаниями ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача»,  AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, не превышающем Free cash flow соответствующих компаний в совокупности  пропорционально доле акционера AR Oil & Gaz B.V., не входящего в Периметр Группы;

- предоставления займов компанией ТОО «Потенциал Ойл» в объеме, не превышающем Free cash flow компании  пропорционально доле участника, не входящего в Периметр Группы;

- предоставления компаниями, входящими в Периметр Группы займов в пользу АО «Таймырнефтегаз» в сумме, не превышающей 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в Долларах США на дату выдачи займа,  в 2018 г., и не превышающей 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США в 2019 г.;

до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором

Сумма любого заимствования, предоставленного Заемщиком третьим лицам, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дату выдачи займа.

Далее по тексту Договора:

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам РСБУ,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100 Отчета о движении денежных средств) + Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200 Отчета о движении денежных средств) - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

 

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам НСФО (Казахстан),  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) + Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) – Дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам МСФО,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Total cash generated from operating activities –– Total cash used in investing activities - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

с) выплаты дивидендов акционерам ТОО «Потенциал Ойл», ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача», AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, превышающем Free cash flow  до полного исполнения обязательств по Договору  перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

т) выплаты дивидендов Alliance Oil Company Ltd,  до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

у) Не урегулирование требований компаний, входящих в Группу, указанную в Приложении  №1 , в т.ч. АО «Нефтегазхолдинг», АО «ННК-Энерго», О&Г Кредит Эдженси Лимитед,  (за исключением обязательств согласно п. 8.2.41 Договора), в течение 10 (десяти) месяцев в порядке, согласованном с Кредитором, с даты получения соответствующего согласования Кредитора.

При этом, обязательства перед АО «ННК-Энерго» должны быть субординированы по отношению к Договору в течение 3 (трех) месяцев  с даты подписания настоящего Соглашения.

Под субординированными займами, кредитами или иными формами привлечения денежных средств в целях настоящего подпункта понимаются займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе, предоставленные Заемщику третьими лицами на основе договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора и включающих в том числе, но не исключительно следующие условия:

  • обязательства Заемщика (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) не могут быть досрочно истребованы и должны быть исполнены не ранее полного погашения кредита по Договору;
  • неуплата Заемщиком процентов не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • указанные в настоящем подпункте условия договоров, включая процентную ставку, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора.

При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.

ф) Не предоставление/ не обеспечение предоставления ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала,  документов,  подтверждающих  долю владения конечного бенефициара в уставном капитале АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» (прямо, либо косвенно через третьих лиц), а также документов подтверждающих наличие у АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых на следующих участках недр – Северо-Паяхский, Паяхский, Иркинский, Муксунихский, Песчаный, Приозерный.

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.41 и/или 11.2 -11.21.

  1. Изложить п.п. 8.2.35-8.2.37 пункт 8.2 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.39-8.2.41 следующего содержания:

«8.2.39. Не осуществлять капитальных вложений, без предварительного согласования с Кредитором, если сумма капитальных вложений превышает:

ГОД

Сумма, в руб. (без НДС)

2018

1 329 000 000,00

2019

2 995 000 000,00

2020

875 000 000,00

2021

545 000 000,00

2022

1 040 000 000,00

2023

1 082 000 000,00

8.2.40. Обеспечить отсутствие просроченных свыше 90 (девяносто) календарных дней обязательств Заемщика в рамках обычной хозяйственной деятельности Заемщика с даты подписания настоящего Соглашения.

8.2.41. Обеспечить отсутствие возникновения единовременных срочных и просроченных обязательств Заемщика в совокупном размере, составляющих более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением обязательств перед государственными органами) без предварительного письменного согласования Кредитора с даты подписания настоящего Соглашения.»

  1. Изложить пункт 11.8 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

«11.8. Заемщик не имеет права на привлечение Заемщиком кредитов и займов без предварительного письменного согласования Кредитора.»

  1. Приложение №1 Договора изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
  2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

Дата заключения сделки: «18» мая 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

22 мая 2018 года

 

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «21» июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 3 473 (Три тысячи четыреста семьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «28» мая 2018 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «21» июня 2018 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

«17» января 2018 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» декабря 2017 года.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №12 от «20» ноября 2017 года к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

В соответствии с условиями, ранее одобренными уполномоченным органом общества.

Цена сделки:

Размер кредита рассчитан исходя из следующих сумм: 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США – основной долг, 233 775 933 (Двести тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) доллара 37 центов США – проценты и 10 881 883 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) доллара 46 центов США,  что в совокупности составляет 944 657 816 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) долларов 83 цента США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату заключения сделки (20.11.2017), 56 329 945 617 (Пятьдесят шесть миллиардов триста двадцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 50 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 12 от 20.11.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

109 375 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.38 и/или 11.2 -11.21.

Изложить п.п 8.2.31. Договора в следующей редакции:

«8.2.31. Поддерживать положительную величину скорректированной чистой прибыли каждый отчетный квартал, начиная с 1-го квартала 2017 года по 3-й квартал 2018 года (включительно).

Показатель скорректированная чистая прибыль рассчитывается по следующей формуле:

Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) - Положительные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2340 ОФР) + Отрицательные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2350 ОФР).»

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.35-8.2.38 следующего содержания:

   «8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

8.2.38. Обеспечить уровень дебиторской задолженности от  АО "Нефтегазхолдинг"  в совокупном объеме не превышающем 16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей  в период  с  даты заключения Соглашения до 30.09.2018 г. (включительно).»

  1. Изложить п.п. 11.19. Договора в следующей редакции:

«11.19. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, владеющих более чем 1% (одним процентом) акций в уставном капитале Заемщика, а также соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором.»

  1. 5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

Дата заключения сделки: «20» ноября 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 541 633.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 633 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 524 244.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 524 228

Голосов

«Против»

8

Голосов

«Воздержался»

8

Голосов

 

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №12 от «20» ноября 2017 года к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

В соответствии с условиями, ранее одобренными уполномоченным органом общества.

Цена сделки:

Размер кредита рассчитан исходя из следующих сумм: 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США – основной долг, 233 775 933 (Двести тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) доллара 37 центов США – проценты и 10 881 883 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) доллара 46 центов США,  что в совокупности составляет 944 657 816 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) долларов 83 цента США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату заключения сделки (20.11.2017), 56 329 945 617 (Пятьдесят шесть миллиардов триста двадцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 50 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 12 от 20.11.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

109 375 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.38 и/или 11.2 -11.21.

Изложить п.п 8.2.31. Договора в следующей редакции:

«8.2.31. Поддерживать положительную величину скорректированной чистой прибыли каждый отчетный квартал, начиная с 1-го квартала 2017 года по 3-й квартал 2018 года (включительно).

Показатель скорректированная чистая прибыль рассчитывается по следующей формуле:

Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) - Положительные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2340 ОФР) + Отрицательные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2350 ОФР).»

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.35-8.2.38 следующего содержания:

   «8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

8.2.38. Обеспечить уровень дебиторской задолженности от  АО "Нефтегазхолдинг"  в совокупном объеме не превышающем 16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей  в период  с  даты заключения Соглашения до 30.09.2018 г. (включительно).»

  1. Изложить п.п. 11.19. Договора в следующей редакции:

«11.19. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, владеющих более чем 1% (одним процентом) акций в уставном капитале Заемщика, а также соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором.»

  1. 5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

Дата заключения сделки: «20» ноября 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

14 декабря 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» декабря 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «21» декабря 2017 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «15» января 2018 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

24 ноября 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» ноября 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» октября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.
  2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно: Договор процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, заключенные на следующих условиях:

1.1. В соответствии с Договором процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Договора процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Договора процессинга Заказчик обязуется передавать на переработку Подрядчику нефть, газовый конденсат (легкая нефть), а также другое сырье, принадлежащие ему на праве собственности (далее - Сырье), и оплачивать работы по его переработке, а Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить работу по переработке Сырья в объеме, предусмотренном Договором, осуществлять хранение Сырья и Продуктов переработки, передать продукцию, изготовленную в результате переработки Сырья Заказчику или уполномоченному им лицу.

Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.2. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 1 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, не применяются условия Договора в части:

1.1.        пункта 5.1.1 Договора.

1.2.        пункта 5.1.2 Договора.

1.3.        Приложения № 8 к Договору.

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, применяются измененные условия об определении стоимости процессинга, установленные данным дополнительным соглашением.
  2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.3. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 2 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. Дополнить пункт 4.5. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает запас Сырья в емкостях Подрядчика для соблюдения непрерывного технологического процесса продолжительностью до 15 суток.».
  2. Дополнить пункт 4.9. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает равномерный вывоз Продуктов переработки в течение месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом(далее – период хранения). Хранение Продуктов переработки за пределами согласованного периода хранения оплачивается отдельно на условиях, согласованных Сторонами (п.5.3 Договора).

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг:  5 541 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17413.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н: 17413.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 474 (71.6361%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 416 (99.9109%).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 5 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» если крупная сделка, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано:

- большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, и

- большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 392

4

20

% от принявших участие в собрании

99.9996

0.0001

0.0004

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 450

4

20

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.8076

0.0321

0.1603

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно: Договор процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, заключенные на следующих условиях:

1.1. В соответствии с Договором процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Договора процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Договора процессинга Заказчик обязуется передавать на переработку Подрядчику нефть, газовый конденсат (легкая нефть), а также другое сырье, принадлежащие ему на праве собственности (далее - Сырье), и оплачивать работы по его переработке, а Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить работу по переработке Сырья в объеме, предусмотренном Договором, осуществлять хранение Сырья и Продуктов переработки, передать продукцию, изготовленную в результате переработки Сырья Заказчику или уполномоченному им лицу.

Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.2. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 1 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, не применяются условия Договора в части:

1.1.        пункта 5.1.1 Договора.

1.2.        пункта 5.1.2 Договора.

1.3.        Приложения № 8 к Договору.

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, применяются измененные условия об определении стоимости процессинга, установленные данным дополнительным соглашением.
  2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.3. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 2 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. Дополнить пункт 4.5. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает запас Сырья в емкостях Подрядчика для соблюдения непрерывного технологического процесса продолжительностью до 15 суток.».
  2. Дополнить пункт 4.9. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает равномерный вывоз Продуктов переработки в течение месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом(далее – период хранения). Хранение Продуктов переработки за пределами согласованного периода хранения оплачивается отдельно на условиях, согласованных Сторонами (п.5.3 Договора).

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Соглашение от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Независимая нефтяная компания», ИНН 5032049030

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2014, Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного соглашения №3 от 24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014, Дополнительного соглашения №4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от 06.07.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017  к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Соглашения о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010

Содержание сделки:

В соответствии с Соглашением о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010, стороны договорились о нижеследующем:

  1. Установить дату расторжения Договора - 1 сентября 2017 года.
  2. Определить, что расторжение Договора не связано с нарушением его обязательств любой из Сторон.
  3. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора, Исполнитель в рамках Плана производства нефтепродуктов в августе 2017 года (далее – последний отчетный период) принял в производство и оказал услуги по переработке Сырья.
  4. Стороны договорились, что обязательства Исполнителя по п.2.1.5. Договора сохраняются до 01 ноября 2017 года включительно в отношении Продуктов переработки, выработанных в течение последнего отчетного периода.
  5. Стороны определили Стоимость услуг по переработке Сырья за последний отчетный период. Счет-фактуру и счет на оплату стоимости услуг за последний отчетный период Исполнитель направляет Заказчику до 5 сентября 2017 года.
  6. На дату настоящего Соглашения, стороны определили общую сумму задолженности Заказчика перед Исполнителем по Договору, что подтверждается Актом сверки взаиморасчетов.
  7. Стороны договорились урегулировать порядок исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем по оплате суммы задолженности, указанной в п.6 настоящего Соглашения, отдельным соглашением Сторон.
  8. Иных неисполненных обязательств Сторон по Договору или в связи с его расторжением, кроме указанных в настоящем Соглашении, не имеется.Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания, с особенностями, установленными в самом согоашении.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК» является контрагентом Общества по сделке.

 

   Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 5 541 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 413.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 413.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 474 (71.6361%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 416 (99.9109%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 5 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» если крупная сделка, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано:

- большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, и

- большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 370

4

42

% от принявших участие в собрании

99.9992

0.0001

0.0008

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12428

4

42

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.6312

0.0321

0.3367

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

          Решение принято.

                                  

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Соглашение от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Независимая нефтяная компания», ИНН 5032049030

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2014, Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного соглашения №3 от 24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014, Дополнительного соглашения №4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от 06.07.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017  к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Соглашения о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010

Содержание сделки:

В соответствии с Соглашением о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010, стороны договорились о нижеследующем:

  1. Установить дату расторжения Договора - 1 сентября 2017 года.
  2. Определить, что расторжение Договора не связано с нарушением его обязательств любой из Сторон.
  3. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора, Исполнитель в рамках Плана производства нефтепродуктов в августе 2017 года (далее – последний отчетный период) принял в производство и оказал услуги по переработке Сырья.
  4. Стороны договорились, что обязательства Исполнителя по п.2.1.5. Договора сохраняются до 01 ноября 2017 года включительно в отношении Продуктов переработки, выработанных в течение последнего отчетного периода.
  5. Стороны определили Стоимость услуг по переработке Сырья за последний отчетный период. Счет-фактуру и счет на оплату стоимости услуг за последний отчетный период Исполнитель направляет Заказчику до 5 сентября 2017 года.
  6. На дату настоящего Соглашения, стороны определили общую сумму задолженности Заказчика перед Исполнителем по Договору, что подтверждается Актом сверки взаиморасчетов.
  7. Стороны договорились урегулировать порядок исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем по оплате суммы задолженности, указанной в п.6 настоящего Соглашения, отдельным соглашением Сторон.
  8. Иных неисполненных обязательств Сторон по Договору или в связи с его расторжением, кроме указанных в настоящем Соглашении, не имеется.Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания, с особенностями, установленными в самом согоашении.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК» является контрагентом Общества по сделке.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

19 октября 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 23 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 октября 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.
  2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «30» октября 2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «23» ноября 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»



 

 

 

01 сентября 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» августа 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» августа 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 523 978 (99.6864% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса отсутствуют.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 523 958

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                               Решение принято.

                                              

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

 

27 июля 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «30» августа 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «07» августа 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «09» августа 2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «30» августа 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

05 июля 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00  мин.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «05» июля 2017 года.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.
  7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                                Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

По второму вопросу повестки дня: 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

    Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3.Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5536350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

    Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Вопросов к выступающему не поступило.

Председатель собрания Ходаковский А.С. предложил акционерам (представителям акционеров) проголосовать бюллетенем № 4 для голосования.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Карпеко Филиппа Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Шелепова Дмитрия Александровича.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 707 325.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 27 706 775 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 681 880 (99.9101 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 4 бюллетеня с общим количеством голосов 27 681 880.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 30.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

                                                                                                      

ФИО кандидата

Число голосов

 

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 536 346 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

5 536 346 голосов

Карпеко Филипп Владимирович

5 536 346 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

5 536 346 голосов

Шелепов Дмитрий Александрович

5 536 346 голосов

 

Итого голосов, отданных:

«За» -     27 681 730 голосов;

«Против»  -       120 голосов;

«Воздержался»  -  0 голосов.

Решение принято.

 

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Карпеко Филиппа Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Шелепова Дмитрия Александровича.

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона: 0 голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

5 536 346

24

0

Курсинский Артур Сергеевич

5 536 346

24

0

Степанова Надежда Сергеевна

5 536 346

24

0

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

 

По шестому вопросу повестки дня: 6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

       Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10, ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

12 404

Голосов

«Против»

5 523 962

Голосов

«Воздержался»

4

Голосов

    Решение не принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение № 6 от 21.04.2017г., Дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительное соглашение № 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор) заключенные Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Исполнитель) на следующих условиях:

 

7.1.1. Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 21.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Дополнить п. 5.2. Договора текстом следующего содержания:

 «Заказчик обязуется обеспечивать перечисление Исполнителю денежных средств в счет погашения части задолженности Заказчика по Договору в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты каждого следующего платежа по погашению основного долга по кредитным договорам, заключенным между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России»:

- по Договору №900140001 от 29.01.2014 – не менее суммы 156 250 000 рублей на каждую дату погашения основного долга (до 27 числа каждого месяца) до окончания срока действия Договора;

- по Договору №900130050 от 21.11.2013 – не менее суммы, эквивалентной 21 875 000 долларов США по курсу на дату платежа по погашению основного долга (до 19 числа каждого месяца); а  17.11.2017 г.  не менее суммы эквивалентной 87 500 000 долларов США по курсу на дату очередного платежа по погашению основного долга, до окончания срока действия Договора.»

7.1.2. Дата заключения сделки: «21» апреля 2017 года

7.1.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания.

7.1.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной сделке на момент ее заключения исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты заключения Дополнительного соглашения № 6, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 6 до окончания срока исполнения обязательств и составила 333 630 452 100 (Триста тридцать три миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто) рублей.

7.1.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.2.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 26.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Условия п.1.2. Договора «Стоимость процессинга рассчитывается Заказчиком по формуле, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору» и условия Приложения № 8 к Договору с 01.01.2017.до 31.03.2017, включительно, не применяются к отношениям Сторон.

Стоимость процессинга за одну тонну Сырья устанавливается:

 в период с 01.01.2017 до 31.01.2017 – 4 623,42 руб., кроме того, НДС 832,22 руб.

 в период с 01.02.2017 до 28.02.2017 – 4 567,68 руб., кроме того, НДС 822,18 руб.

 в период с 01.03.2017 до 31.03.2017 – 2 089,00 руб., кроме того, НДС 376,02 руб.»

7.2.2. Дата заключения сделки: «26» апреля 2017 года

7.2.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.01.2017 до 31.03.2017, включительно.

7.2.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты Дополнительного соглашения № 7, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 до окончания срока исполнения обязательств и составила 331 480 311 900 (Триста тридцать один миллиард четыреста восемьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.

7.2.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.3.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 8 в Договор внесены следующие изменения:

1) не применяются условия Договора в части:

1.1.      подпункта 2) пункта 1.2. Договора.

1.2.      первого абзаца пункта 5.1. Договора.

1.3.      Приложения № 8 к Договору.

2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

2.1)      Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где

ПСб – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР – сальдо финансовых доходов и расходов;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность.

2.2)      Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком. 

2.3)      Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

7.3.2. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.04.2017г. до 30.09.2017г., включительно.

7.3.3. Цена сделки: определена 26.06.2017 Советом директоров исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с учетом заключенных дополнительных соглашений 1-5 к нему с момента начала исполнения обязательств по Договору до 01.01.2017г., денежных средств, полученных в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 с 01.01.2017г. по 31.03.2017г., денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 8 с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных (вносимых) Дополнительными соглашениями № 7 и 8 с 01.10.2017 до окончания срока исполнения обязательств, и составила: 325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей.

7.3.4. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 413 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 434.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 376 (99.9101%).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона: 0 голосов.

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 346

24

0

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0004

0.0000

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 404

24

0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.7587

0.1930

0.0000

 

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение № 6 от 21.04.2017г., Дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительное соглашение № 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор) заключенные Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Исполнитель) на следующих условиях:

 

7.1.1. Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 21.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Дополнить п. 5.2. Договора текстом следующего содержания:

 «Заказчик обязуется обеспечивать перечисление Исполнителю денежных средств в счет погашения части задолженности Заказчика по Договору в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты каждого следующего платежа по погашению основного долга по кредитным договорам, заключенным между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России»:

- по Договору №900140001 от 29.01.2014 – не менее суммы 156 250 000 рублей на каждую дату погашения основного долга (до 27 числа каждого месяца) до окончания срока действия Договора;

- по Договору №900130050 от 21.11.2013 – не менее суммы, эквивалентной 21 875 000 долларов США по курсу на дату платежа по погашению основного долга (до 19 числа каждого месяца); а  17.11.2017 г.  не менее суммы эквивалентной 87 500 000 долларов США по курсу на дату очередного платежа по погашению основного долга, до окончания срока действия Договора.»

7.1.2. Дата заключения сделки: «21» апреля 2017 года

7.1.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания.

7.1.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной сделке на момент ее заключения исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты заключения Дополнительного соглашения № 6, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 6 до окончания срока исполнения обязательств и составила 333 630 452 100 (Триста тридцать три миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто) рублей.

7.1.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.2.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 26.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Условия п.1.2. Договора «Стоимость процессинга рассчитывается Заказчиком по формуле, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору» и условия Приложения № 8 к Договору с 01.01.2017.до 31.03.2017, включительно, не применяются к отношениям Сторон.

Стоимость процессинга за одну тонну Сырья устанавливается:

 в период с 01.01.2017 до 31.01.2017 – 4 623,42 руб., кроме того, НДС 832,22 руб.

 в период с 01.02.2017 до 28.02.2017 – 4 567,68 руб., кроме того, НДС 822,18 руб.

 в период с 01.03.2017 до 31.03.2017 – 2 089,00 руб., кроме того, НДС 376,02 руб.»

7.2.2. Дата заключения сделки: «26» апреля 2017 года

7.2.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.01.2017 до 31.03.2017, включительно.

7.2.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты Дополнительного соглашения № 7, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 до окончания срока исполнения обязательств и составила 331 480 311 900 (Триста тридцать один миллиард четыреста восемьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.

7.2.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.3.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 8 в Договор внесены следующие изменения:

1) не применяются условия Договора в части:

1.1.      подпункта 2) пункта 1.2. Договора.

1.2.      первого абзаца пункта 5.1. Договора.

1.3.      Приложения № 8 к Договору.

2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

2.1)      Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где

ПСб – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР – сальдо финансовых доходов и расходов;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность.

2.2)      Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком. 

2.3)      Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

7.3.2. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.04.2017г. до 30.09.2017г., включительно.

7.3.3. Цена сделки: определена 26.06.2017 Советом директоров исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с учетом заключенных дополнительных соглашений 1-5 к нему с момента начала исполнения обязательств по Договору до 01.01.2017г., денежных средств, полученных в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 с 01.01.2017г. по 31.03.2017г., денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 8 с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных (вносимых) Дополнительными соглашениями № 7 и 8 с 01.10.2017 до окончания срока исполнения обязательств, и составила: 325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей.

7.3.4. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

По восьмому вопросу повестки дня: 8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 346

Голосов

«Против»

24

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

 

 

09 июня 2017 года

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 07 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 28 июня 2017 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.
  7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5323 (Пять тысяч триста двадцать три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 10 июня 2017 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 30 июня 2017 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

18.05.2017

 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-A-001D

Дата государственной регистрации: 16.12.2016 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

Количество размещенных ценных бумаг: 3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) штука.

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению:

98,92 %

2.6. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):

«06» марта 2017 г.

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

«07» апреля 2017 г.

2.9. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

«16» мая 2017 г.

2.10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                           (подпись)

                                                                                               м.п.

3.2. Дата «18» мая 2017 года                         

 

 

 

 

 

«10» апреля  2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров  Карпеко Ф.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 610.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 610 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 063 (98, 8814 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов 1 551 063.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 027

Голосов

«Против»

12

Голосов

«Воздержался»

24

Голосов

 

 Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Заемщик) Дополнительного соглашения №7 от 20.02.2017 г.  к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

 

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.8 следующего содержания:

«4.8. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее «20» февраля 2017 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» ноября 2017

87 500 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

21 875 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26   и/или  8.2..27 и/или 8.2.28 и/или 8.2.29 и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.27-8.2.29 следующего содержания:

«8.2.27. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «ННК», АО «ННК-Актив», Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20» февраля 2017 года к Договору.

8.2.28. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20» февраля 2017 года к Договору.

8.2.29. Обеспечить подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства № 900130050-1 от 21.11.2013 г., заключенного с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20»  февраля 2017 года  к Договору.»

  1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             Ф.В. Карпеко

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-A-001D

Дата государственной регистрации: 16.12.2016 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):

«30» марта 2017 г.

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

«07» апреля 2017 г.

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг:

3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) штука

 

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению:

98,92 %

2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) акция по цене 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек за одну акцию.

2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами)

Денежные средства

2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения акций эмитентом не совершались.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                           (подпись)

                                                                                               м.п.

3.2. Дата «10» апреля 2017 года                         

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 06 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 марта 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 04 апреля 2017 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

1.О предварительном одобрении крупной сделки.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 13 марта 2017 г.  по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 06 апреля 2017 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

17.02.2017 г.

Утверждено

Генеральным директором

АО «ННК – Хабаровский НПЗ» 

С.Н.Скуридин  

Решение

о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

 

16.12.2016 Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00305-А-001D.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 05.08.2016.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней со дня опубликования Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

Вышеуказанное уведомление было опубликовано 30.12.2016. В течение 45 дней с этой даты в общество не поступили заявления акционеров, желающих полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. Таким образом, срок действия преимущественного права истек 13.02.2017.

В соответствии с п. 8.5 для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Общество в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права должно подвести итоги осуществления преимущественного права и раскрыть (предоставить) информацию об этом.

Учитывая вышеизложенное, предлагается утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки:

  1. Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения регистратором Общества первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права): заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права регистратором Общества не получены.
  2. общее количество размещаемых дополнительных акций: 4 016 394 (четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре).
  3. количество фактически размещенных акций дополнительного выпуска в процессе реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций: 0 (ноль).
  4. общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке в пользу Участника закрытой подписки: 4 016 394 (четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре).

 

 

 

 

 

 09.01.2017 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 декабря 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 декабря 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности
№080216/12 от 08.02.2016 г. Шиверский Александр Владимирович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров  Карпеко Ф.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1.Об одобрении крупной сделки.

2.Об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1.Об одобрении крупной сделки.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым (-и) обладало (-и)  лицо (-а), принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 455 (99,6655 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 439

Голосов

«Против»

16

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Заемщик) Дополнительного соглашения № 6 от 18.11.2016 г. к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.7 следующего содержания:

«4.7. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее «18» ноября 2016 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции, при этом редакция пункта вступает в силу с момента выполнения условий п.п.8.2.24:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

87 500 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» ноября 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

21 875 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26   и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.22-8.2.26 следующего содержания:

«8.2.22. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «ННК», АО «ННК-Актив», Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 6 от 18 ноября 2016 года к Договору.

8.2.23. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 6 от 18 ноября 2016 года к Договору.

8.2.24. Обеспечить заключение межкредиторского соглашения в срок до «20» ноября 2016 года  между Кредитором, АО «ННК-Актив» и компанией О&Г Кредит Эдженси Лимитед (O&G Credit Agency Limited) и Заемщиком о субординации платежных обязательств по  займам Заемщика, заключенным с компанией О&Г Кредит Эдженси Лимитед (Займодавец, договор №1239 от 11.08.2009 г. и договор №2К/2008 от 22.04.2008 г.) и АО «ННК- Актив» (Займодавец, договор №ДЗ-38/НК/2012 от 03.10.2012 г.) по отношению к кредитным обязательствам Кредитора (далее Соглашение).

8.2.25. Предоставить корпоративное одобрение заключения Соглашения, заключенного в соответствии с п. 8.2.24, в течение 60 календарных дней с даты его подписания (при необходимости).

8.2.26. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений заключения межкредиторского соглашения, заключенного в соответствии с п. 8.2.24, компаниями АО «ННК-Актив» и О&Г Кредит Эдженси Лимитед (O&G Credit Agency Limited) в течение 60 календарных дней с даты его заключения.»

  1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

 

 

По второму вопросу повестки дня: Об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

 

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 666 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
666 218 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым (-и) обладало (-и)  лицо (-а), принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 487 (93,8345 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 463

Голосов

«Против»

16

Голосов

«Воздержался»

8

Голосов

 

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                          Ф.В. Карпеко

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                 С.Е.Мощанский

 

 

 

 

 

30.12.2016 г.

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее также – «Общество», «Эмитент») уведомляет о том, что акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки (далее также – Акции, дополнительные акции), имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки. Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00305-А-001D (от 16.12.2016).

  1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки.

  1. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции                                   АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций составляет 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Общества 23.12.2016 г. (протокол от 23.12.2016 №63(497)).

  1. Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций Эмитента, пропорциональном количеству имеющихся у него обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента по состоянию на 05.08.2016, и определяется по следующей формуле:

Х=Y * (4 016 394/1 568 702), где:

Х – Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;

Y – Количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки – количество дополнительных именных обыкновенных акций, планируемых к размещению в АО «ННК-Хабаровский НПЗ»;

1 568 702 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот две) штуки – общее количество ценных бумаг выпуска 1-02-00305-А, зарегистрированного 11.03.2011г., размещенных ранее.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

  1. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций должны быть поданы в Общество.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 05.08.2016.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых акций.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, не зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, осуществляют преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, подают Заявления путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в простой письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом. Заявление о приобретении размещаемых Акций, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором.

Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие обязательные сведения:

- фамилию, имя, отчество/полное фирменное наименование приобретателя (заявителя);

- место жительства/место нахождения приобретателя (заявителя);

- количество акций, которое приобретатель (заявитель) намерен приобрести при осуществлении преимущественного права.

В заявление о приобретении акций по преимущественному праву могут быть включены следующие дополнительные сведения:

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

- для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ: основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган);

- способ уведомления заявителя о результатах рассмотрения его заявления о приобретении дополнительных акций по преимущественному праву с указанием контактных данных;

- сведения о форме оплаты дополнительных акций);

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дату государственной регистрации (внесения в ЕГРЮЛ), номер счета депо приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и приобретателем дополнительных акций).

Заявление о приобретении акций по преимущественному праву должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц заявление должно содержать оттиск печати. В случае подписания заявления представителем приобретателя, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя (надлежащим образом оформленная доверенность и т.д.).

Заявление о приобретении акций должно поступить в адрес Регистратора не позднее даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

 

Сведения о регистраторе Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Краткое наименование: АО ВТБ Регистратор,

ОГРН 1045605469744,

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 10-000-1-00347, дата выдачи лицензии: 21.02.2008 г.

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия лицензии: без ограничения срока

Место нахождения регистратора Эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Часы приема регистратора Эмитента по указанному адресу по рабочим дням: понедельник - пятница: c 10:00 до 14:00

Почтовый адрес регистратора: 127137, г. Москва, а/я 54

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акций.

Заявление о приобретении акций остается без удовлетворения при наличии одного из следующих оснований:

- поступление заявления в Общество после истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций;

- информация, содержащаяся в заявлении, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;

- лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, не исполнило обязательство по их оплате;

- заявление не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям.

В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявления, Общество принимает решение об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций в течение 10 (десяти) дней с даты поступления заявления и сообщает о данном факте лицу, имеющему преимущественное право, в письменной форме в виде уведомления об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций. В уведомлении об отказе должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении заявления.

В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций лицо, имеющее преимущественное право, вправе направить исправленное заявление о приобретении дополнительных акций повторно, если срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций не истек, или оформить заявление о возврате денежных средств, внесенных в оплату дополнительных акций.

Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении о приобретении акций по преимущественному праву, а если в заявлении о приобретении акций по преимущественному праву такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам (почтовому адресу), сведения о которых содержатся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, или указанным в заявлении о возврате денежных средств, если поступило такое заявление.

В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления о приобретении акций по преимущественному праву, Эмитент возвращает уплаченные денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за дополнительные акции, не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

 

  1. Срок, в течение которого Заявления о реализации преимущественного права должны поступит Эмитенту.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней со дня опубликования Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

 

  1. Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации акционерами Общества преимущественного права их приобретения.

Предусмотрена оплата денежными средствами.

          Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Общества, указанный в настоящем пункте.

         Акции дополнительного выпуска могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

         Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.

         Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения

Для осуществления зачета денежных требований приобретатель размещаемых дополнительных акций направляет в Общество заявление о зачете денежных требований с указанием точного размера требований и основания их возникновения. Такой зачет должен отвечать требованиям статей 410 и 411 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявление о зачете должно быть подписано уполномоченным лицом приобретателя акций дополнительного выпуска. К заявлению о зачете должны быть приложены документы, подтверждающие возникновение денежных требований, принимаемых к зачету, а также документы, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

 

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты приобретаемых Акций:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества Сберегательного банка Российской Федерации - Дальневосточный банк

Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный Банк Сбербанка России (ПАО)

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН 2722010040, КПП 997150001

АО «ННК - Хабаровский НПЗ»

Р/с 40702810370000102588 в Дальневосточном банке Сбербанка России

БИК 040813608

К/счет 30101810600000000608

Не денежная форма оплаты акций не предусмотрена.

 

Контактные телефоны

АО ВТБ Регистратор: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

АО «Хабаровский НПЗ»: (4212) 79-51-78, 79-51-82 (Мощанский Станислав Евгеньевич).

 

 

Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»   С.Н. Скуридин

 

Сообщение о начале размещения ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

№ 1-02-00305-A-001D от 16.12.2016 г.

2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (50 копеек) рублей.

2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

закрытая подписка в пользу Акционерного общества «ННК-Актив», сокращенное наименование – АО «ННК-Актив» (ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903)

2.6. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.7. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций: 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек за акцию.

2.8. дата начала размещения ценных бумаг:

30 декабря 2016 г.

2.9. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

- для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - по истечении 45 дней с момента публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

Датой окончания размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;

- дата получения Эмитентом письменного отказа Участника закрытой подписки от приобретения всех или части, подлежащих размещению в его пользу дополнительных акций.

В любом случае максимальный срок размещения дополнительных акций не может превышать 1 (один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                           (подпись)

                                                                                               м.п.

3.2. Дата «30» декабря  2016 года                         

 

 

 

 

 

 

22.12.2016 г.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

 

Сообщение о существенном факте

о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

 

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

№ 1-01-00305-A-001D от 16.12.2016

2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Акционерное общество «ННК-Актив» (ОГРН 1027700513334)

2.6. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения: - для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций датой начала размещения является дата публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

- датой начала размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки считается следующий рабочий день после истечения пятидневного срока на подведение итогов осуществления акционерами преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - по истечении 45 дней с момента публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

Датой окончания размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;

- дата получения Эмитентом письменного отказа Участника закрытой подписки от приобретения всех или части, подлежащих размещению в его пользу дополнительных акций.

В любом случае максимальный срок размещения дополнительных акций не может превышать 1 (один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

 

2.7. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, будет установлена Советом директоров Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

2.8. форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

 

Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Общества.

Акции дополнительного выпуска могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.

2.9. дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена:

28.11.2016

2.10. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

2.11. основания приостановления эмиссии ценных бумаг:

Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг от 01.12.2016 №Т7-27-1-1/37515

2.12. дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется:

16.12.2016

2.13. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

2.14. основания возобновления эмиссии ценных бумаг:

 

Решение Дальневосточного ГУ Банка России

2.15. дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг:

21.12.2016

 

2.16. указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг:

 

Прекращаются следующие ограничения:

в случае приостановления эмиссии эмитент обязан прекратить размещение эмиссионных ценных бумаг и устранить выявленные нарушения.

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 21.10.2015 № 500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся»: 

С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг (за исключением действий, связанных с получением заявлений о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, подаваемых в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьей 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также заявлений о приобретении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента, размещаемых путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте регистраторы, осуществляющие ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена (депозитарии, осуществляющие обязательное централизованное хранение ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена), не вправе принимать передаточные распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг (по счетам депо), направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                        (подпись)

                                                                                                м.п.

3.2. Дата «22» декабря 2016 года                       

 

 

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

 

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации:

 

№ 1-01-00305-A-001D от 16.12.2016 г.

2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Акционерное общество «ННК-Актив» (ОГРН 1027700513334)

2.6. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.7. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, будет установлена Советом директоров Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

2.8. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения: - для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций датой начала размещения является дата публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

- датой начала размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки считается следующий рабочий день после истечения пятидневного срока на подведение итогов осуществления акционерами преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - по истечении 45 дней с момента публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

Датой окончания размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;

- дата получения Эмитентом письменного отказа Участника закрытой подписки от приобретения всех или части, подлежащих размещению в его пользу дополнительных акций.

В любом случае максимальный срок размещения дополнительных акций не может превышать 1 (один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

 

2.9. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                        (подпись)

                                                                                                м.п.

3.2. Дата «22» декабря 2016 года                         

 

 

 

Сообщение о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения:

 

№ 1-01-00305-A-001D от 16.12.2016 г.

2.3. наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Акционерное общество «ННК-Актив» (ОГРН 1027700513334)

2.6. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.7. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, будет установлена Советом директоров Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

2.8. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения: - для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций датой начала размещения является дата публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

- датой начала размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки считается следующий рабочий день после истечения пятидневного срока на подведение итогов осуществления акционерами преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - по истечении 45 дней с момента публикации Обществом уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml.

Датой окончания размещения дополнительных акций для Участника закрытой подписки является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;

- дата получения Эмитентом письменного отказа Участника закрытой подписки от приобретения всех или части, подлежащих размещению в его пользу дополнительных акций.

В любом случае максимальный срок размещения дополнительных акций не может превышать 1 (один) год с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                        (подпись)

                                                                                              м.п.

3.2. Дата «22» декабря 2016 года                        

 

 

 

 

 

 

08 декабря 2016 года

 

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной на официальном сайте  Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»о  проведении внеочередного  общего собрания акционеров.

 

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» сообщает о технической ошибке, допущенной в информации, содержащейся в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», опубликованном ранее на официальном сайте Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 28.11.2016.

Данное сообщение публикуется с целью изменения (корректировки) информации, в ранее опубликованном сообщении на странице в сети Интернет http://khab-npz.ru/informacziya-dlya-akczionerov.html 28.11.2016.

Краткое описание внесенных изменений:

В абзаце 3 после слов «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на…» вместо 5 декабря 2016 года указано «08» декабря 2016 года.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» декабря 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 26 декабря 2016 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

1.Об одобрении крупной сделки.

  1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 8 декабря 2016 г.  по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 28 декабря 2016 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

28 ноября 2016 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 5 декабря 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 26 декабря 2016 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

1.Об одобрении крупной сделки.

  1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

 

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 8 декабря 2016 г.  по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 28 декабря 2016 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

24.11.2016

 

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032

1.5. ИНН эмитента: 2722010040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

  1. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", очная форма заседания

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: дата проведения совета директоров: 12 сентября 2016 г., место проведения совета директоров: г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

2.3.Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещении ценных бумаг: 14 сентября 2016 года , Протокол N55 (489)

2.4.Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Из пяти избранных членов Совета директоров в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум имеется.

"ЗА" проголосовали: 5 членов Совета директоров

2.5.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенных решением об их размещении: -количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

-номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек);

-форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций Общества: бездокументарная;

-общая сумма размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Общества по номинальной стоимости: 2 008 197 (Два миллиона восемь тысяч сто девяносто семь) рублей;

-способ размещения дополнительных акций Общества: закрытая подписка в пользу Акционерного общества "ННК-Актив", сокращенное наименование - АО "ННК-Актив" (ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903);

-цена размещения: цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных акций Общества;

-форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: денежными средствами, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу;

-объем прав после размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества: аналогичен объему прав владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества;

- в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

2.7. Предоставление участникам (акционера) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - владельцы обыкновенных акций, которые имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25.08.2016 г., и голосовавшие против или не принимавшие участие по вопросу "Об увеличении уставного капитала АО "ННК-Хабаровский НПЗ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций", имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

  1. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

__________________ Скуридин С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.11.2016г. М.П.

 

 

 

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032

1.5. ИНН эмитента: 2722010040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

  1. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: внеочередное общее собрание акционеров Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 августа 2016 года, место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 августа 2016 года , Протокол N55

2.4.Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФСР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 1 568 702

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 551 011,

Наличие кворума есть: 98,8723%

Результаты голосования:

Всего: 1 551 011 (100%)

"За": 1 551 011 (100%)

"Против": 0,00 (0,00%)

"Воздержался": 0,00 (0,00%)

2.5.Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить уставный капитал АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (далее Общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на следующих условиях:

-количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

-номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек);

-форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций Общества: бездокументарная;

-общая сумма размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Общества по номинальной стоимости: 2 008 197 (Два миллиона восемь тысяч сто девяносто семь) рублей;

-способ размещения дополнительных акций Общества: закрытая подписка в пользу Акционерного общества "ННК-Актив", сокращенное наименование - АО "ННК-Актив" (ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903);

-цена размещения: цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных акций Общества;

-форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: денежными средствами, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу;

-объем прав после размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества: аналогичен объему прав владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества.

2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - владельцы обыкновенных акций, которые имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25.08.2016 г., и голосовавшие против или не принимавшие участие по вопросу "Об увеличении уставного капитала АО "ННК-Хабаровский НПЗ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций", имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

  1. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

__________________ Скуридин С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.11.2016г. М.П.

 

 

 

15.11.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 октября 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 ноября 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности от 02.08.2016 №080216/272 Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Карпеко Ф.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1.Об одобрении крупной сделки.

 

По первому вопросу повестки дня: 1.Об одобрении крупной сделки.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым (-и) обладало (-и)  лицо (-а), принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 113 (99,9974 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 9 бюллетеней с общим количеством голосов 1 551 113.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 073

Голосов

«Против»

36

Голосов

«Воздержался»

4

Голосов

 

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Заемщик) Дополнительного соглашения № 4 от 19.08.2016г. к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

  1. Дополнить п.п. 4.6 Договора:

«4.6. Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита:

-в размере 43 750 (сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США не позднее 5 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от «19» августа 2016 года к Договору.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

        

Дата погашения

Размер платежа в   долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» ноября 2016

65 625 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» ноября 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

21 875 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

         В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

3. Изложить п.п. л) и о) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

о) не поддержания соотношения net Debt/EBITDA, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd. на уровне не более 4,5 по отчётности начиная с даты открытия договора по 30.06.2015 г. (включительно), не более 5,5 по отчетности начиная с 30.09.2015г. по   31.12.2015г.. (включительно), не рассчитывается по отчетности на 31.03.2016г., и по отчетности на 30.06.2016г., не более 6,3 по отчетности начиная с 30.09.2016г. по 30.09.2017г., не более 5,1 по отчетности начиная с 31.12.2017г. по 30.09.2018г., не более 4,5 по отчетности начиная с 31.12.2018г.; не обеспечения на протяжении всего срока кредитования не исключения Заемщика/ Поручителей из периметра консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd.

Показатель net debt/EBITDA рассчитывается в соответствии со следующей формулой: (строка Loans and borrowings раздела Non-current liabilities + строка Loans and borrowings раздела Сurrent liabilities – строка Cash and cash equivalents)/ total adjusted EBITDA за последние 12 месяцев в соответствии с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd.»

4. Изложить п.п. 8.2.16 Договора в следующей редакции:

«8.2.16. Заемщик обязан обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «ННК-Актив»   и АО «ННК» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от «19» августа 2016 года к Договору, с Alliance Oil Company Ltd, в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от «19» августа 2016 года к Договору

5. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.17 – 8.2.21 следующего содержания:

«8.2.17. Обеспечить положительное значение величины чистых активов начиная с 31.12.2016 г. При этом, начиная с 31.03.2017 г. величина чистых активов может быть отрицательной не более 2х кварталов подряд.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

8.2.18. Обеспечить конвертацию во вклад в уставный капитал заемщика не позднее 01.06.2017 года следующих договоров займа:

-договора займа между Заемщиком и АО «ННК-Актив» №ДЗ-3/НК/2012 от 03.10.2012 г. (в сумме не менее 10 700 000 000 (десять миллиардов семьсот миллионов) рублей);

-договора займа между Заемщиком и O&G Credit Agency Limited №1239 от 11.08.2009 г. (в сумме не менее 53 300 000 (пятьдесят три миллиона триста тысяч) долларов США);

-договора займа между Заемщиком и O&G Credit Agency Limited №2К/2008 от 22.04.2008 г. (в сумме не менее 35 700 000 (тридцать пять миллионов семьсот тысяч) евро)

8.2.19. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений (при необходимости) по АО «ННК», АО «ННК-Актив», Alliance Oil Company Ltd,   в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от «19» августа 2016 года к Договору.

8.2.20. Предоставить корпоративное одобрение в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от «19» августа 2016 года к Договору.

8.2.21. Заемщик обязан обеспечить заключение Поручителями соглашений к договорам банковского счета (в том числе – вновь открываемых - в течение 5 рабочих дней с даты открытия счета) Поручителей, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения Поручителя денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Поручителя и других платежей по Договору в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора поручительства.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

 

Председатель общего собрания акционеров                                          Ф.В. Карпеко

Секретарь общего собрания акционеров                                                 С.Е.Мощанский

 

 

 

 

13.10.2016 г.

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 14 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров Общества по состоянию на 21 октября 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 11 ноября 2016 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.Об одобрении крупной сделки.

      

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия 
решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

 Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию; 3981 (Три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль за одну привилегированную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 24 октября 2016 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 14 ноября 2016 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

25.08.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский

нефтеперерабатывающий завод» (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «25» августа 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности                 № 080216/6 от 08.02.2016 г. Гатиятуллин Камиль Рашидович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Карпеко Филипп Владимирович. Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Надежда Юрьевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1. Об увеличении уставного капитала АО «ННК-Хабаровский НПЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

 

По вопросу повестки дня: 1. Об увеличении уставного капитала АО «ННК-Хабаровский НПЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011. Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»                       1551011 голосов

«Против» _____________ 0_ голосов

«Воздержался» ________ 0_ голосов

 

Решение принято.

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на следующих условиях:

-   количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества: 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяноста четыре) штуки;

-   номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества: 0,5 рублей (50 копеек);

-   форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций Общества: бездокументарная:

-   общая сумма размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Общества по номинальной стоимости: 2 008 197 (Два миллиона восемь тысяч сто девяносто семь) рублей;

-   способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества: закрытая подписка в    пользу    Акционерного    общества    «ННК-Актив» (сокращенное наименование –                  АО «ННК-Актив», ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903);

-   цена размещения: цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, будет установлена Советом директоров Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества;

-      форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством подписки: денежными средствами, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу;

-      объем прав после размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества: аналогичен объему прав владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества.

 

Председатель общего собрания акционеров                             Ф.В. Карпеко

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                        Н.Ю. Малинина

 

 

 

 

01.08.2016

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 25 августа 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 05 августа 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.Об увеличении уставного капитала АО «ННК-Хабаровский НПЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

 

      

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 05 августа 2016 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 25 августа 2016 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

24.06.2016 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности
№ 080216/272 от 08.02.2016 г. Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: член Совета директоров Бондаренко В.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Н.Ю.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 год.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:     Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1  бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по пункту 3.1. данного вопроса повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

   

Голосование по пункту 3.2. данного вопроса повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Голосование по пункту 3.3. данного вопроса повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Голосование по пункту 3.4. данного вопроса повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

   

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

3.1.Направить на выплату дивидендов 48 758 рублей.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2016 года.

3.4.Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

В соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 843 510.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
7 843 510 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 755 055 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 7 755 055.

Недействительных бюллетеней нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                              

ФИО кандидата

Число голосов

 

Бондаренко Виктория Валерьевна

 1 551 011 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

1 551 011 голосов

Карпеко Филипп Владимирович

1 551 011 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

1 551 011 голосов

Чириков Андрей Владимирович

1 551 011 голосов

Итого голосов, отданных:

«За» -      7 755 055 голосов;

«Против»  -          0 голосов;

«Воздержался»  - 0 голосов.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Карпеко Филиппа Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Чирикова Андрея Владимировича.

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

1 551 011

0

0

Курсинский Артур Сергеевич

1 551 011

0

0

Степанова Надежда Сергеевна

1 551 011

0

0

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

 

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                  

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

Председатель общего собрания акционеров                                            В.В. Бондаренко

Секретарь общего собрания акционеров                                                 Н.Ю. Малинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05/2016

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 27 мая 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год

3.Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2015 год.

4.Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 31 мая 2016 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 21 июня 2016 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

04.04.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 марта 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченные лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 080216/272 от 08.02.2016 г. Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Стрельченко А.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Н.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:

Кандидат: Строевая Ольга Александровна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 551 011

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

 

Кандидат: Соколовская Ирэна Станиславовна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 551 011

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ», избранных на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2015 года:

- Строевой Ольги Александровны;

- Соколовской Ирэны Станиславовны.

По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:

 Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 551 011

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Кандидат: Степанова Надежда Сергеевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 551 011

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

 

   Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.В. Стрельченко

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                  Н.Ю. Малинина 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2016 г.

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2016 года в 12.00 часов по адресу: 119019, город Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров Общества по состоянию на 09  марта 2016 года.

Начало регистрации: 11.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 11 марта 2016 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 31 марта 2016 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

 

15.02.2016 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 ноября 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 февраля 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченные лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 080216/272 от 08.02.2016 г. Евланов Илья Александрович.

 

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Бондаренко В.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Н.Ю.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 011 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 1 551 011.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 011

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ», избранных на внеочередном общем собрании акционеров 08 декабря 2015 года.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 843 510.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
7 843 510 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 755 055 (98.8723 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 7 755 055.

Недействительных бюллетеней нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                                   

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

Бондаренко Виктория Валерьевна

1 551 011 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

1 551 011 голосов

Стрельченко Алексей Валентинович

1 551 011 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

1 551 011 голосов

Чириков Андрей Владимирович

1 551 011 голосов

Итого голосов, отданных:

«За»

7 755 055

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

         

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня:

 Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Стрельченко Алексея Валентиновича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Чирикова Андрея Владимировича.

 

Председатель общего собрания акционеров           В.В. Бондаренко

Секретарь общего собрания акционеров                  Н.Ю.Малинина

 

 

 

 

 

08.12.2015 г

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 сентября 2015 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 декабря 2015 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: ЗАО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченные лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г. Евланов Илья Александрович.

 

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Бондаренко В.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Н.Ю.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

3. Об утверждении Положения «О генеральном директоре Общества».

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99.6630 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ», избранных на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2015 года.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 843 330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
7 843 330 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 816 895 (99.6630 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 7 816 895.

Недействительных бюллетеней нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                                  

ФИО кандидата

Число голосов

Ревков Сергей Николаевич

1 563 379 голосов

Бондаренко Виктория Валерьевна

1 563 379 голосов

Евдокимов Сергей Анатольевич

1 563 379 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

1 563 379 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

1 563 379 голосов

Итого голосов, отданных:

«За»

7 816 895

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

         

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня:

 Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Ревкова Сергея Николаевича;

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Евдокимова Сергея Анатольевича;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3. Об утверждении Положения «О генеральном директоре Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99.6630% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Формулировка решения, принятая общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О генеральном директоре Общества».

 

Председатель общего собрания акционеров        В.В. Бондаренко

 

 

Секретарь общего собрания акционеров      Н.Ю. Малинина

 

 

20.11.2015

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 11 февраля 2016 года в 12.00 часов по адресу: 119019, город Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 30  ноября 2015 года.

Начало регистрации: 11.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2.Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 21 января 2016 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 11 февраля 2016 года с 9 ч. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

18.09.2015 г.

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 08 декабря 2015 года в 12.00 часов по адресу: 119019, город Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 28  сентября 2015 года.

Начало регистрации: 11.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

2.Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

3.Об утверждении Положения «О генеральном директоре Общества».

 

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 16 ноября 2015 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 08 декабря 2015 года с 9 ч. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 119019, г.Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности от 12.01.2015 № 15-32.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Макаш Е.Н.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Малинина Н.Ю.

Дата составления отчета об итогах голосования: 26 июня 2015г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1.Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

3.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

4.Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2015 год.

7.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

По первому вопросу повестки дня: 1.Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                              

   Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

 

По второму вопросу повестки дня: 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                                 

   Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                              

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

3.1.Направить на выплату дивидендов 48 758 рублей.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4.Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 843 330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
7 843 330 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 816 895 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 7 816 895.

Недействительных бюллетеней нет.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

                                                                                                      

ФИО кандидата

Число голосов

 

Ревков Сергей Николаевич

1 563 379 голосов

Бондаренко Виктория Валерьевна

1 563 379 голосов

Евдокимов Сергей Анатольевич

1 563 379 голосов

Климов Игорь Алексеевич

1 563 379 голосов

Морозов Кирилл Евгеньевич

1 563 379 голосов

 

Итого голосов, отданных:

ЗА – 7 816 895;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Ревкова Сергея Николаевича;

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Евдокимова Сергея Анатольевича;

- Климова Игоря Алексеевича;

- Морозова Кирилла Евгеньевича.

 

По пятому вопросу повестки дня: 5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Курсинский Артур Сергеевич

1 563 379

0

0

Строева Ольга Александровна

1 563 379

0

0

Соколовская Ирэна Станиславовна

1 563 379

0

0

 

   Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии  АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Строеву Ольгу Александровну;

- Соколовскую Ирэну Станиславовну.

 

По шестому вопросу повестки дня: 6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                              

  Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

         Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2015 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10, ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров –1 568 666.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 1 550 975 голосов (голоса АО «ННК-Актив»).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 17 691.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 691 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 404 (70, 1147% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 12 404.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«За»

 

12 404

 

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                              

  Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:            Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № ДЗ-38/НК/2012 от 03.10.2012г. между АО «ННК-Актив» (Займодавец) и Обществом (Заемщик) на следующих условиях:

«1.В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы Заимодавца в преамбуле и по всему тексту Договора займа от «03» октября 2012 года № ДЗ-38/НК/2012 (далее – Договор) заменить полное наименование и организационно-правовую форму  Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» на Акционерное общество «ННК-Актив».  Пункт 1 данного дополнительного соглашения считать вступившим в законную силу в части смены наименования Заимодавца с 14.08.2014 года, в части изменения организационно-правовой формы с 12.01.2015г.

2.В связи с изменением наименования и организационно-правовой формы Заемщика в преамбуле и по всему тексту заменить полное наименование «Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» на «Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». Пункт 2 данного дополнительного соглашения считать вступившим в законную силу с даты изменения наименования Заемщика 24.10.2014 года.

3.Пункт 2.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.1 Проценты за пользование денежными средствами, установленные в настоящем договоре, выплачиваются Заемщиком в дату полного возврата основного долга в конце договора Займа исходя из фактического срока использования денежных средств».

4.Изложить п.4.1.Договора в следующей редакции: «Заемщик имеет право возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты до даты истечения срока займа»

5.Внести изменения в п.6 Договора «Адреса, банковские реквизиты и подписи стороны» в части изменения реквизитов Заимодавца:

КПП 770401001

р/с 40702810400030003585

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 44525187

6.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.».

 

Содержание Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № ДЗ-38/НК/2012 от 03.10.2012г. известно акционерам Общества.

 

Председатель общего собрания акционеров: Е.Н. Макаш

Секретарь общего собрания акционеров: Н.Ю. Малинина 

 

 

 

 

25.05.2015 г.

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 02 июня 2015 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка  дня собрания:

1.Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

3.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2014 год.

4.Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2015 год.

7.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 03 июня 2015 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

20.03.2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

на внеочередном общем собрании акционеров

 

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

 

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 февраля 2015 года.

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 марта 2015 года.

 

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

 

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

 

Уполномоченные лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по Доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г. Евланов И.А.

 

 

 

Председатель собрания: председатель совета директоров Макаш Е.Н.

 

Секретарь собрания: секретарь совета директоров Малинина Н.Ю.

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

2. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

3. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

 

 

Первый вопрос повестки дня: 1. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров –1 568 666.

 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 1 550 975 голосов (голоса АО «ННК-Актив»).

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 17 691.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 691 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, составляет 5 287 голосов.

 

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 404 (70, 1147% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 12 404.

 

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

 

 

«За»

 

12 404

 

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 

 

   Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

 

   Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 528-1 от 04.12.2014г. между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к указанному Договору поручительства.

 

 

 

Содержание Договора поручительства № 528-1 от 04.12.2014г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 известны акционерам Общества.

 

  

 

Второй вопрос повестки дня: 2. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров –1 568 666.

 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 1 550 975 голосов (голоса АО «ННК-Актив»).

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 17 691.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 691 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, составляет 5 287 голосов.

 

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 404 (70, 1147% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 12 404.

 

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

 

 

«За»

 

12 404

 

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня:

 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 70/8635/3705/417-01 от 20.02.2015г. между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ОАО «Сбербанк России».

 

 

 

Содержание Договора поручительства № 70/8635/3705/417-01 от 20.02.2015г. известно акционерам Общества.

 

 

 

Третий вопрос повестки дня: 3. Утверждение Устава АО  «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

 

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

 

   Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

 

 

18.02.2015

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17 марта 2015 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 27 февраля 2015 года.

Начало регистрации: 10.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

 

   1.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

   2.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

   3.Утверждение устава  АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 24 февраля 2015 года по месту нахождения общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2014

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: г.Хабаровск, ул. Металлистов, 17

  

Уважаемый акционер!

 

   АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 4 февраля 2015 года в 11 часов по адресу: г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

   Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

   Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 12 января 2015 года.

   Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

   Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

 

   1.Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

   2.Одобрение крупной сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

  

   Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения ОАО «Хабаровский НПЗ»  (далее – Общество) крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

   Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

   Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

   С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного предыдущим абзацем.

   По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

   Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 6 000 (Шесть тысяч) рублей за одну обыкновенную акцию и по цене  2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей за одну привилегированную акцию.

   Поскольку общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, согласно закону не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

   С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 14 января 2015 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

   Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное  общество  «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2014 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 сентября 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, комната переговоров 2.10 (2 этаж).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул.Свободы,50.

Уполномоченные лица Регистратора: Климентовская Н.С., Недилько Н.С., Железнова Е.М.

Председатель собрания: Председатель Cовета директоров Макаш Е.Н.

Секретарь собрания: секретарь Cовета директоров Варвенко Н.Е.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение устава ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Первый вопрос повестки  дня:

1. Утверждение устава ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 568 674.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 568 674 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 550 947 (98,87% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень, с общим количеством голосов 1 550 947.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«За»

1 550 947

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49 п. 4), решение по данному вопросу принимается  большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по  первому вопросу повестки  дня:

В целях приведения Устава ОАО «Хабаровский НПЗ» в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить Устав ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Председатель общего собрания акционеров                                                   Е.Н. Макаш

 

 Секретарь общего собрания акционеров                                                        Н.Е. Варвенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение

о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер! 

ОАО «Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 сентября 2014 года в 12 часов по адресу: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39,  комната переговоров 2.10 (2 этаж).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 22 августа 2014 года.

Начало регистрации: 11 ч. 00 мин.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания: 

1. Утверждение устава ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 26 августа 2014 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

 

11.08.2014

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое  акционерное  общество  «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 июля 2014 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 августа 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, комната переговоров 2.08 (2 этаж).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул.Свободы,50.

Уполномоченные лица Регистратора: Недилько Н.С., Климентовская Н.С.

Председатель собрания: председатель совета директоров Макаш Е.Н.

Секретарь собрания: секретарь совета директоров Варвенко Н.Е.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Утверждение аудитора ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Одобрение крупной сделки.

Первый вопрос повестки  дня:

1. Утверждение аудитора ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 568 674.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 1 568 674 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 563 351 (99,66% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 351

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по  первому вопросу повестки  дня:

Утвердить аудитором ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», решение годового общего собрания акционеров от 20 июня 2014 года об утверждении аудитором ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год  ЗАО «Аудит Консалт» (протокол от 23 июня 2014 года № 46)  считать утратившим силу.

Второй вопрос повестки  дня:

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 17 727 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 404 (69,97% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

12 404

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки  дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – Общество, Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (далее – Кредитор, Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО «Альянс Ойл» (далее – Заёмщик) за исполнение обязательств Заёмщика по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, включая погашение основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссионных платежей, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, а также обязательств по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Содержание Кредитного соглашения известно акционерам Общества.

Третий вопрос повестки  дня:

3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 17 727 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 404 (69,97% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

12 404

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки  дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с присоединением Общества в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии с Соглашением о присоединении (Accession Deed) к кредитному договору, заключенному 25 апреля 2014 года  между, среди прочих, Daumier Investments Limited (зарегистрирована в Республике Кипр, регистрационный номер - ΗΕ 176042) (далее – "Заемщик-1") в качестве заемщика и ОАО "Банк ВТБ" (далее – "Банк") в качестве cолидарного кредитора (joint and several creditor), агента, агента по обеспечению (security agent) и организатора финансирования (arranger) (далее – "Кредитный договор-1").

Копия подписанного Кредитного договора-1 и проект Соглашения о присоединении к нему были представлены на рассмотрение акционеров Общества.

Четвертый вопрос повестки  дня:

 4. Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 568 674.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 1 568 674 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 563 351 (99,66% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 351

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки  дня:

Одобрить крупную сделку, связанную с присоединением Общества в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии с Соглашением о присоединении (Accession Deed) к кредитному договору, заключенному 25 апреля 2014 года между, среди прочих, компанией Molzoco Commercial Limited (зарегистрирована в Республике Кипр, регистрационный номер - ΗΕ 327223) (далее – "Заемщик-2") в качестве заемщика и ОАО "Банк ВТБ" (далее – "Банк") в качестве cолидарного кредитора (joint and several creditor), агента, агента по обеспечению (security agent) и организатора финансирования (arranger) (далее – "Кредитный договор-2").

Копия подписанного Кредитного договора-2 и проект Соглашения о присоединении к нему были представлены на рассмотрение акционеров Общества.

Председатель общего собрания акционеров                                            Е.Н. Макаш

Секретарь общего собрания акционеров                                                 Н.Е. Варвенко 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2014

 

Сообщение

о проведении внеочередного  общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

Уважаемый акционер!

ОАО «Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 05 августа 2014 года в 12 часов по адресу: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39,  комната переговоров 2.08 (2 этаж).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 14 июля 2014 года.

Начало регистрации: 11 ч. 00 мин.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка  дня собрания:

1. Утверждение аудитора ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Одобрение крупной сделки.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения ОАО «Хабаровский НПЗ»  (далее – Общество) крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного предыдущим абзацем.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 6 000 (Шесть тысяч) рублей за одну обыкновенную акцию и по цене  2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей за одну привилегированную акцию.

Поскольку общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, согласно закону не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час с 16 июля 2014 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

 

 

 

 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17 

 

Уважаемый акционер!

 

ОАО «Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое  состоится 20 июня 2014 года в 10 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17 в зале заседаний заводоуправления ОАО «Хабаровский НПЗ». Проезд автобусом № 8,15,49 до остановки «Администрация Кировского района», трамваем № 5 до остановки «Стадион Нефтяник».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании  данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 29 мая 2014 года.

Начало регистрации: 9 ч.00 мин.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Хабаровский НПЗ» за 2013 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хабаровский НПЗ» за 2013 год.
  3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Хабаровский НПЗ» за 2013 год.
  4. Избрание членов совета директоров ОАО «Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение  аудитора ОАО «Хабаровский НПЗ» на 2014 год.
  7. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час с 28 мая 2014 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

Совет директоров

   ОАО «Хабаровский НПЗ»

 

24.12.2013

 

Сообщение
о проведении внеочередного  общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: г. Хабаровск,
ул. Металлистов, 17

Уважаемый акционер!

ОАО «Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 14 января 2014 года в 11 часов по адресу: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39,  комната переговоров 2.10 (2 этаж).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на   основании данных  реестра  акционеров общества по состоянию на 24 декабря 2013 года.

Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка  дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Хабаровский НПЗ».

2. Избрание членов совета директоров ОАО «Хабаровский НПЗ».

3. Утверждение устава ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 24 декабря 2013 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78,  79-51-82.

 

01/09/2018

Обращение граждан с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г.
....

09/08/2018

обращение граждан с 01.07. 2018 г. по 31.07.2018 г.
....

02/07/2018

Обращения граждан с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.
....

05/07/2018

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" принял участие в спортивном фестивале "Азарт. Здоровье. Отдых"
....

08/12/2017

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" награжден дипломом и медалью Всероссийского конкурса "100 лучших товаров"
....

27/06/2017

Назначение нового генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
....
Внимание

Обращаем Ваше внимание на то, что в Интернете появились сайты с незаконным использованием  информации о деятельности АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Сайты со следующими названиями не имеют отношение к нашему предприятию, и информация, размещенная на них, не является официальной:khabnpz.rupiligrimnn.ru