АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

Инвесторам и акционерам

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 февраля 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 марта 2015 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченные лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по Доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г. Евланов И.А.

 

Председатель собрания: председатель совета директоров Макаш Е.Н.

Секретарь собрания: секретарь совета директоров Малинина Н.Ю.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Первый вопрос повестки дня: 1. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров –1 568 666.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 1 550 975 голосов (голоса АО «ННК-Актив»).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 17 691.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 691 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, составляет 5 287 голосов.

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 404 (70, 1147% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 12 404.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

«За»

 

12 404

 

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

   Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

   Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 528-1 от 04.12.2014г. между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к указанному Договору поручительства.

 

Содержание Договора поручительства № 528-1 от 04.12.2014г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 известны акционерам Общества.

  

Второй вопрос повестки дня: 2. Одобрение сделки АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров –1 568 666.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 1 550 975 голосов (голоса АО «ННК-Актив»).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 17 691.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 691 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, составляет 5 287 голосов.

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 12 404 (70, 1147% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 1 бюллетень с общим количеством голосов 12 404.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

 

«За»

 

12 404

 

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 70/8635/3705/417-01 от 20.02.2015г. между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ОАО «Сбербанк России».

 

Содержание Договора поручительства № 70/8635/3705/417-01 от 20.02.2015г. известно акционерам Общества.

 

Третий вопрос повестки дня: 3. Утверждение Устава АО  «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 666.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
1 568 666 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 379 (99,663% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 563 379.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«За»

1 563 379

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

Формулировка решения, принятая общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

   Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

28/04/2017

Обращения граждан с 21.04.2017-27.04.2017
....

20/04/2017

Обращения граждан с 14.04.2017-20.04.2017
....

14/04/2017

Обращения граждан с 07.04.2017-13.04.2017
....

20/04/2017

Информационное сообщение о состоянии окружающей среды на 20.04.2017 г.
....

20/03/2017

Информационное сообщение о состоянии окружающей среды на 20.03.2017 г.
....

01/02/2017

Информационное сообщение о состоянии окружающей среды на 01.02.2017 г.
....
Внимание

Обращаем Ваше внимание на то, что в Интернете появились сайты с незаконным использованием  информации о деятельности АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Сайты со следующими названиями не имеют отношение к нашему предприятию, и информация, размещенная на них, не является официальной:khabnpz.rupiligrimnn.ru